La Guàrdia Civil deté un veí de Cambrils i un altre de Salou que haurien estafat més d'1,6 milions d'euros
 |
| Agent de la Guàrdia Civil treballant en l'operació |
Agents del Grup d'Econòmic de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona han detingut els responsables d'una estafa piramidal que afectava 14 persones i que va cometre un frau de més d'1.600.000 euros. L'operació anomenada Menguante es va dur a terme el dimarts 8 d'abril, quan van ser detinguts els responsables d'una financera mercantilde 36 i 48 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Cambrils i Salou, per diversos delictes d'estafa i apropiació indeguda mitjançant el mètode piramidal o madoff. Les investigacions es remunten al mes d'abril de 2013, moment en què el Jutjat d'Instrucció número 4 de Reus va ordenar a la Guàrdia Civil la instrucció de diligències per presumptes delictes d'estafa i apropiació indeguda comesos per una financera mercantil registrada a l'Estat espanyol.
Arran de les investigacions es va poder comprovar que rere les persones afectades hi havia un grup organitzat amb una estructura piramidal que, per a cometre l'estafa, havien creat una societat mercantil registrada com a activitats i promoció immobiliària, amb l'objectiu de donar cobertura legal a la seva activitat, i així transmetre confiança als seus inversors. El modus operandi consistia a captar fons de manera massiva per canalitzar-los al mercat canviari internacional "Forex", en què es duen a terme operacions de compra i venda de divises les 24h del dia.
Ara bé, el registre de la mercantil no figurava ni a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ni al Fons de Garantia de Dipòsits i d'Inversions (FGDI), per la qual cosa no estava autoritzada a donar cap servei d'inversió. Els caps del grup oferien rentabilitats anuals de fins el 100% de la inversió, a més, els seus clients tenien la possibilitat de convertir-se en promotors mitjançant la captació de nous inversors, per cadascun dels quals rebien una comissió en funció de les quantitats recaptades.
Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 de Reus, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.